上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2006年4月20日上午9：00在公司会议室召开，公司董事和独立董事出席了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
　　会议由周海鸣董事长主持，徐荣军董事总经理就2005年年度、2006年第一季度公司整体经营情况及2006年的经营计划、财务预算向董事会作了总经理工作报告。2005年公司实现主营业务收入8.74亿元，比上年度6.37亿元增长37.2%,其中：公司的主打产品罐头食品收入6.85亿元、占总收入的79%；实现主营业务利润10115.25万元，比上年度7719.23万元增长31.0%；实现净利润618万元，比上年670万元下降 7.7%；2005年每股收益0.019元，比上年度0.021元下降9.52%；每股净资产2.52元,比上年度2.50元上升0.80%。
　　2006年第一季度完成主营业务收入18332.11万元,比上年同期21629.80万元下降14.05%,主要是钢铁贸易收入较上年同期有较大幅度下降，罐头食品收入较上年同期增长14%。实现净利润87.79万元,比上年同期44.79万元增长96.0%。第一季度每股收益0.0027元，比上年度0.0014元上升92.85%；每股净资产2.519元,比上年度2.497元上升0.88%。
　　周海鸣董事长就公司2005年分配方案、董事会换届选举和公司2006年审计机构的续聘向董事会作了报告，公司2005年度实现净利润6,185,916.19元,提取法定公积金 1,281,326.02元,提取法定公益金438,695.43元,加上年初未分配利润和其他转入18,407,140.19元,累计未分配利润为 22,401,777.24元。由于可供分配的利润不多；加上经营规模的逐渐扩大，公司需要增加流动资金，未分配利润暂用于补充流动资金周转。因此 2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　与会董事经充分讨论，审议并一致通过了公司2005年年度报告；通过了公司 2005年度董事会工作报告（需提请股东大会审议）；通过了公司2005年度总经理工作报告；通过了公司2005年度利润分配预案（需提请股东大会审议）；通过了公司2006年经营计划及财务预算；通过了公司2006年第一季度报告；通过了公司董事会换届选举的提案（董事和独立董事提名提案将提请股东大会审议）；通过了续聘公司2006年度审计机构的预案（需提请股东大会审议）；通过了调整独立董事津贴的预案（需提请股东大会审议）；通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》全面修改的预案（需提请股东大会审议）；通过了关于召开公司2005年度股东大会的议案。
　　会上，光明集团董事长、总裁，公司董事吕永杰对于梅林股份2005年度的经营及2006年计划和措施给予了充分的肯定，并对公司的经营和发展提出了许多很好的建议和希望。
　　相信梅林股份在董事会的正确领导下，在公司员工的共同努力下，一定会以更加好的业绩来回报公司的股东。

来源：中国糖酒网信息中心