上海梅林正广和股份有限公司第五届董事会第六次会议于２０１０ 年３ 月２３ 日下午在公司会议室召开，应到董事９ 人，实到董事９ 人；公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由周海鸣董事长主持，与会董事经充分讨论，审议并一致通过了如下决议：
　　一、通过了公司２００９ 年年度报告（全文及摘要）。
　　二、通过了公司２００９ 年度董事会工作报告，并提请公司股东大会审议。
　　三、通过了公司２００９ 年度财务决算报告，并提请公司股东大会审议。
　　四、通过了公司２００９ 年度利润分配议案，并提请公司股东大会审议。经立信会计师事务所有限公司审计确认，本公司（母公司）２００９ 年度实现净利润－５７，７５６，３６７．８６ 元，加上年初未分配利润２５，７５４，４３０．１０ 元，累计年末可供分配利润为－３２，００１，９３７．７６ 元，２００９ 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　五、通过了续聘公司２０１０ 年度审计机构及支付审计费用的的议案，并提请公司股东大会审议。同意续聘立信会计师事务所有限公司为本公司２０１０ 年度的审计机构，支付审计费用为８０ 万元／年。
　　六、通过了制订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案。
　　七、通过了制订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
　　八、通过了制订公司《对外信息报送和使用管理制度》的议案。
　　九、同意本公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向上海银行杨浦支行贷款１，０００ 万元人民币提供担保（续保），期限为壹年，其中：向贷款银行上海银行杨浦支行保证担保８００ 万元，向上海市杨浦区中小企业信用担保中心保证担保２００万元（详见编号：临２０１０—０１１ 上海梅林正广和股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告）。
　　十、同意本公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向工商银行虹口支行申请２，５００ 万元人民币授信额度提供担保（续保），期限为壹年（详见编号：临２０１０—０１１ 上海梅林正广和股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告）。
　　十一、同意本公司为控股子公司上海梅林食品有限公司向交通银行上海分行营业部申请２，５００ 万元人民币贷款额度提供担保（续保），期限为壹年（详见编号：临２０１０—０１１ 上海梅林正广和股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告）。
　　十二、同意本公司为控股子公司的子公司重庆梅林今普食品有限公司向交通银行重庆市分行大渡口支行申请５，０００ 万元人民币流动资金贷款提供担保（续保），期限为壹年（详见编号：临２０１０—０１１ 上海梅林正广和股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告）。
　　十三、同意本公司为控股子公司重庆今普食品有限公司向中信银行重庆市高新支行申请５，０００ 万元人民币流动资金贷款提供担保（续保），期限为壹年（详见编号：临２０１０—０１１ 上海梅林正广和股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告），并提请公司股东大会审议。
　　十四、同意本公司为控股子公司上海梅林正广和（绵阳）有限公司向绵阳商业银行经开区支行申请１，５００ 万元人民币授信额度提供担保（续保），期限为壹年（详见编号：临２０１０—０１１ 上海梅林正广和股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告），并提请公司股东大会审议。
　　十五、同意本公司以不高于银行同期利率向实际控制人光明食品（集团）有限公司借款３．５ 亿元人民币，并提请公司股东大会审议。
　　十六、通过了召开公司２００９ 年度股东大会的议案；
　　十七、通报了关于子公司重庆今普食品有限公司２００９ 年利润预测数与实际盈利数差异的情况。董事会讨论后认为：为了维护本公司及子公司重庆今普食品有限公司的利益，本公司及重庆今普食品有限公司已分别在上海市第一中级人民法院和重庆市第五中级人民法院对王天伦提起了诉讼，并申请了资产保全，要求王天伦返还相应股权转让款并赔偿因不当行为造成的重庆今普食品有限公司亏空。同时，还积极的梳理和拓展重庆今普的经营市场；调整和稳定重庆今普的经营班子，尤其是关键的领导岗位由本公司直接推荐董事会聘用。
　　２０１０ 年，公司更要着力帮助重庆今普规范和有序的经营，加强产品市场的营销策划和销售力度，努力提高产品的毛利率和企业的盈利能力。对于王天伦承诺重庆今普在２００９ 年度利润预测数与实际盈利数差异部分予以现金全额补偿的事项，公司仍要适时提起诉讼，采取一切必要的措施，切实维护公司及广大股东的利益。

来源：中国糖酒网信息中心