6月27日，泸州老窖股份有限公司2011年度股东大会在泸州老窖营销大楼举行。会议由董事长谢明主持，独立董事、外部董事、监事、股东代表百余人出席股东大会。会上，董事长谢明代表董事会作《2011年度董事会工作报告》；独立董事益智代表全体独立董事作《2011年度独立董事述职报告》；监事会主席刘俊涛代表监事会作《2011年度监事会工作报告》；财务总监敖治平先生作《2011年度财务决算报告》。

 

2011年度股东大会会场 

    会议审议并通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年度独立董事述职报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年年度报告》及摘要、《2011年度利润分配预案》、《关于选举第七届董事会非职工董事的议案》、《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》、《关于确定第七届董事会独立董事、外部董事及第七届监事会外部监事薪酬的议案》、《<章程>修订案》、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2012年度审计会计师事务所的议案》等议案。

 

董事长谢明作《2011年度董事会工作报告》 

    会后，公司第七届董事会及监事会分别举行了第一次会议。董事长谢明与新一届董事会、监事会成员进行了座谈交流，并为他们介绍了公司的发展思路和目标。

股东代表投票表决

第七届董事会一次会议

来源：中国糖酒网信息中心